La Curaçao Gaming Authority (CGA) ha pubblicato nuove regole sulle criptovalute, da applicare ai titolari delle sue licenze di gioco d’azzardo online business-to-consumer (B2C), che definisce nuovi requisiti per l’intero ciclo di vita delle criptovalute.
Queste nuove norme potrebbero ridefinire radicalmente le modalità con cui gli operatori autorizzati gestiscono depositi, scommesse, prelievi in criptovalute. Aideen Shortt, consulente di marketing e PR di CGA, ha condiviso pubblicamente le linee guida su LinkedIn.
Quali sono le nuove regole
Tra le principali novità introdotte dalla CGA ci sono:
- Verifica, valutazione del rischio e monitoraggio delle transazioni in fase di deposito e prelievo.
- Preferite le stablecoin ancorate a valute fiat; le crypto incentrate sulla privacy, le meme coin e i token “wrapped” di origine incerta richiedono una valutazione o l’esclusione.
- Fondi collegati a mixer, tumbler o indirizzi sanzionati sono vietati.
Le modifiche che consentiranno agli operatori di essere conformi dovranno pervenire gradualmente entro giugno 2027.
Curaçao segue la stretta globale sulle crypto
È notizia di questi giorni che Binance, il più grande exchange al mondo, non ha ottenuto la licenza per operare in Europa e quindi dal primo luglio gli utenti non potranno più iscriversi o depositare, ma solo prelevare.
Questo è un esempio della stretta globale che si sta chiudendo intorno alle crypto, a seguito anche delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI). Nello specifico, l’inclusione della Travel Rule e i requisiti di trasparenza rafforzati riflettono un crescente consenso normativo globale volto a contrastare la criminalità finanziaria nelle transazioni di asset virtuali.